涉案10个亿！贵州"禧鸿泰"公司冒“大数据”之名吸收会员9万人被查封

       贵阳一家名为贵州禧鸿泰科技发展有限公司，通过制定传销 " 规则 "，打着 " 消费养老 "、" 大数据 " 等极具诱惑力的口号，在没有任何实体经济支撑的情况下，形成以贵州禧鸿泰科技发展有限公司为顶点的金字塔式的传销网络人员关系。

       期间，通过拉人头的方式，在全国范围内成立大量分公司，发展大量会员，从不断发展的下线参与者的 " 会费 "、" 消费金 " 中层层抽取利润。

       贵阳市公安局南明分局得知此事后，当即展开缜密侦查，并于 2018 年 7 月 31 日，通过多警种联合，在贵阳、瓮安、重庆三地同时收网，一举抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等禧鸿泰公司核心成员共 10 人。

       与此同时，南明警方已对这家在全国各省拥有 410 家分公司，会员高达 9 万余人，涉案金额高达 10 亿元的禧鸿泰公司办公场所进行了搜查、查封。

打着 " 消费养老 " 幌子 大肆发展会员

       2017 年 6 月初，贵阳市公安局南明分局接到群众举报称，贵州禧鸿泰科技发展有限公司（以下简称 " 禧鸿泰公司 "）存在传销违法行为。 得知这一消息，南明分局当即将该案立为组织、领导传销案侦查。

       通过缜密侦查警方得知，禧鸿泰公司成立于 2016 年 10 月，而该公司自开办以来，便打着 " 消费养老 "、" 大数据 " 等极具诱惑力的口号，在没有任何实体经济支撑的情况下，形成以禧鸿泰公司为顶点的金字塔式的传销网络人员关系，通过拉人头在全国范围内成大量分公司，发展大量会员，从不断发展的下线参与者的 " 会费 "、" 消费金 " 中层层抽取利润。

      期间，该公司还通过建立公众微信号的电商平台、打造网络商城的形势，不断欺骗消费者进行投资，并宣扬 " 不需工作便可赚钱的理念。"

层层返利 吸引 9 万余名会员

      通过侦查警方发现，杨某斌系禧鸿泰公司的法人代表兼执行董事。而其家属成员则组成了该公司经营架构的主要成员。

    杨某斌之所以开办禧鸿泰公司，系他在广西北海学习到了一套传销模式，随即想在贵州大肆推广。

    禧鸿泰公司创办之初，杨某斌等犯罪嫌疑人，便制订了传销 " 规则 "，要求参与者以缴纳一定费用的方式获得加入资格，随即对参与会员进行培训、授课，同时鼓励参与者积极发展下线人员参加，最终直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，从中牟利。

    " 交纳 2600 元，即可成为公司会员，并获得每天返现 100 元，共计 66 天的红利。" 这是杨某斌等犯罪嫌疑人，为吸引会员发展下线的手段之一。

    据了解，2600 元是入会费同时也可视为一股，会员要想拿到更多的返利，只需投入更多即可。如投入 5200 元，即可每天返利 200 元，以此类推。

    与此同时，为了鼓励老会员继续发展下线，杨某斌等犯罪嫌疑人还提出发展下线 30 人以上，则可发展成为公司经理、分公司负责人，以此让公司不断扩张。每发展一个下线，又可获得 50 至 100 元的奖励。

    正是通过这样的传销方式，让禧鸿泰公司在一年多的时间内，便在全国各省市已相继发展了 410 家分公司，拥有会员 9 万余人，涉案金额高达 10 亿元。

历时 1 个月 抓获公司核心成员

      在摸清禧鸿泰公司的运作模式和情况后，南明警方经过精心铺排、严密布控，于 2018 年 7 月 31 日，通过法制、刑侦、经侦、社区、网安等多警种联合，在贵阳、瓮安、重庆三地同时收网，一举抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等禧鸿泰公司核心成员共 10 人，并对禧鸿泰公司办公场所进行搜查、查封，对构成犯罪的，将按照有关法律处理。

    目前，案件仍在进一步侦办中。 对此，南明警方提醒：不仅组织、领导传销是违法犯罪，参加传销同样也违法，情节严重的还将被追究刑事责任。 针对此案，如有要反映的问题，可致电 0851-85523362。案件的进展情况，南明分局将及时通过 " 南明公安 " 微博、微信对外发布。

贵阳晚报全媒体记者 王杰

编辑：冷兵   总编审：石仁均